北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“佳讯飞鸿”或“公司”）成立于1995年，是国内指挥调度领域的领军企业。公司成立20多年来，凭借自身产品与技术优势及品牌影响力，系列产品和综合解决方案赢得了国内外行业用户的高度认可，在铁路、城市轨道交通、国防、政府、能源等行业均有明显的竞争优势。公司先后为青藏铁路、奥运安保、国庆60周年安保、长征系列、天宫系列、神舟系列、朱日和阅兵等多项国家重点工程项目提供了稳定可靠的产品和信息安全保障，系列产品广泛应用在交通、国防、能源、政府、公共安全等行业，覆盖全国各地，并远销欧、亚、非等10多个国家和地区，在行业中具有较高的市场影响力及品牌知名度，打造了业内知名的“佳讯飞鸿”品牌，全面提升了公司品牌影响力。

自2011年上市以来，在经营业绩稳步增长的同时，公司积极探索投资者权益保护的途径和方式，力求通过公司的不懈努力，加强公司与投资者之间的沟通，形成投资者与公司间的良好互动，让投资者与公司获得双赢。在实践中，公司始终坚持用规范的公司治理，践行投资者管理工作，让投资者放心；用良好的经营业绩，服务投资者关系管理工作，让投资者安心；用创新的沟通模式，诠释投资者关系管理工作，让投资者舒心。

一、强化内控，规范治理，从根本上保护投资者权益

“事以微巧成，以拙疏败”，佳讯飞鸿严格按照证监会和交易所的要求，不断完善内部控制制度，不断健全内部控制体系，以良好的公司治理，规范的公司运作，促进公司稳健发展。佳讯飞鸿在上市之前就已经建立了规范的风险控制系统，以“内部审计团队直接对董事会负责，不受管理层约束”的方式，在董事会审计委员会的领导下独立开展内部审计工作，确保了内审工作的独立自主；采用交叉审计的方式，进一步增强了内审的公平可信，以标准的审计流程，最大程度地防控风险，确保精准发现公司在发展壮大过程中出现的各种潜在风险；以首次发现的问题不处罚部门（或分子公司）主管人员为原则，以解决问题为根本目的，让内审工作受到了大家的认可和支持，确保了审计部门能够在审计过程中发现真实的问题及可能存在的风险隐患，并能对所发现的问题进行妥善解决，降低并排除了公司在运行过程中出现的风险。内部控制无小事，内部控制无死角，公司坚持每年都会进行两次内部审计，范围涉及公司所有部门及全部分子公司。公司通过完善的内控体系，完备的内控制度，强有力的内部审计，让公司的治理更加规范，让公司的运行更加合规，实现了公司健康、稳定、快速发展，从而更好地为股东的合法权益保驾护航。

欲知平直，则必准绳；欲知方圆，则必规矩。强大且完善的内控体系离不开员工的支持和理解，离不开员工的共同遵守和执行。佳讯飞鸿在逐步完善内控体系的同时，持续加强对内控的宣传和培训，提升全体员工的内控合规意识，逐渐形成了自上而下明内控、懂合规，避风险的良好风气。2018年6月，为进一步保障公司规范化运作和健康、持续的发展，促进子公司内部控制体系的建立，开阔审计团队的视野、提高审计团队的工作技能，加强审计团队成员间的交流，公司举办了2018年内审团队培训工作。公司特别邀请了信永中和会计师事务所，华泰联合证券有限公司及公司内审顾问等数位专家为公司内审小组成员、各部门负责人、各分子公司负责人等总计50余人进行了专业的培训，为公司未来更好、更快的发展奠定了基础，为更好的保护投资者在公司的合法权益保驾护航。

二、创新模式，良性互动，从沟通中保护投资者权益

投资者交流活动是联系公司和投资者的桥梁和纽带，佳讯飞鸿通过主动的信息披露和组织（或参与）各类活动，充分地向投资者解释公司现状和未来，及时地向资本市场传递公司价值和亮点，使投资者能够充分地了解公司经营情况、发展战略，为投资者的理性决策提供依据，在沟通中保护了投资者的权益。

信息披露工作是上市公司的法定义务，是维护证券市场秩序，保护广大投资者合法权益的重要方式之一。佳讯飞鸿通过定期报告、临时报告、投资者关系互动平台、网上业绩说明会、路演、定期组织投资者进行实地参观接待、线下调研、微信公众号、官网等多种方式与投资者在线上、线下都保持密切的联系，通过及时答复投资者各种各样的问题和意见，向投资者充分地解释公司现状，让投资者充分地了解了公司经营情况，较好地维护了公司在资本市场中的形象。2015-2017年度，公司连续三年在深交所的年度信息披露考核评级为A级，公司董事会秘书王翊女士连续三年获得新财富金牌董秘，并多次荣获证券时报等其他机构颁发的优秀董秘。

为了使中小投资者可以更加深入的了解公司，公司在主动做好相关信息披露和投资者交流活动的同时，积极参与外部机构组织的各类活动，让投资者能够多渠道了解公司。2018年4月27日，公司作为北京证监局“明规则、识风险，理性投资戊戌年”专项活动的首站，邀请三十余位中小投资者代表来到公司现场参观交流。事后投资者表示，对很多中小股民而言，上市公司调研多少带有几丝神秘色彩，此次走进佳讯飞鸿，让普通投资者第一次更近距离的了解上市公司，是一次非常好的投资者教育活动。通过这次调研，使投资者对公司的产品、经营理念了解的更加透彻，对公司的战略前景看得更为清晰、明朗。

佳讯飞鸿借助各种渠道，创新交流模式和方式，加强与投资者的互动交流，让投资者能够及时、准确、公平的获得公司的相关信息，为投资者的决策提供了最有价值的参考信息，从沟通交流中保护投资者权益。

三、精研主业，现金分红，从收益上保护投资者权益

公司秉承以“智慧指挥调度全产业链”综合解决方案为核心，紧握行业发展机遇，聚焦行业需求，紧随技术发展步伐，充分运用物联网、大数据、云计算、移动通信、无人系统、人工智能等技术，面向行业客户打造行业应用平台和行业应用解决方案，为行业应用创新提供新产品、新模式、新动力，为全球客户提供“智慧指挥调度全产业链”的产品和解决方案。公司凭借自身产品与技术优势赢得了国内外行业用户的高度认可，在各个市场领域均实现了稳定快速增长。公司自2011年上市以来，经营业绩保持较好增长势头。2017年度，公司实现营业收入117,262.38万元，同比增长11.85%；实现营业利润13,437.73万元，同比增长50.53%；归属于上市公司普通股股东的净利润11,621.08万元，同比增长12.60%，营业收入和净利润实现了五年连续增长。2018年上半年，面对内部环境的变化，公司上下一心，加大了对存量市场的深耕和新兴市场的开拓力度，全力推进新产品的市场推广，持续满足以及引导客户需求，创造全新的发展机遇，实现了公司业绩的快速增长，公司营业收入4.88亿元，同比增长44.21%，净利润4,987.16万元，同比增长51.28%，向投资者交出了满意的答卷。

上市公司现金分红是实现投资者回报的重要形式，能让投资者获得“看的见，摸得着”的投资收益。在经营业绩不断增长的同时，公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策。2018年，公司发布了《未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划报告》，在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下，公司实行积极、持续稳定的利润分配政策，坚持每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%。自2011年上市以来，公司已累计实施现金分红7次，累计现金分红总金额达到13,294.27万元。

四、回购股份，鼓励增持，从行动中保护投资者权益

2018年初，资本市场出现了较大的波动，公司认为当时的股价已不能正确反映公司价值，不能合理体现公司的实际经营状况。为了维护广大股东利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报，同时基于对公司智慧指挥调度前景的信心及对公司价值的高度认可，结合自身财务状况和经营状况，公司推出了股份回购计划。在回购价格不超过8.00元/股（含8.00元/股）的前提下，回购总金额不超过1亿元（含1亿元），且不低于人民币3,000万元（含3,000万元），若全额回购，预计可回购股份数量为1,250万股，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

同时，公司控股股东、实际控制人倡议：在坚持自愿、合规的前提下，鼓励公司、全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司股票。凡于2018年2月22日至2018年3月14日期间净买入的公司股票，且连续持有12个月（含）以上并届时在职的员工，若因在前述增持期间内增持公司股票产生损失，公司控股股东、实际控制人将以个人资金予以补偿，若产生股票增值收益则归员工个人所有。倡议书发出后，公司员工积极响应倡议，在增持期间积极增持公司股票。截至2018年3月14日收盘，公司共有86位员工增持股票，合计增持股票数量为1,705,500股，增持均价人民币7.34元/股，增持总金额为人民币12,520,475.10元。公司员工以实际行动展示了团队凝聚力及对公司未来发展的坚定信心。

面对外部复杂多变的形势，公司适时推出“回购股份+鼓励增持”双组合拳，体现了公司对长期内在价值的坚定信心，提升了投资者对公司的投资信心，稳步推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归，用实际行动维护投资者的权益。

五、党建联动，铸造品牌，从软实力上保护投资者权益

佳讯飞鸿注重发挥企业文化及党建工作在经营中的促进作用，通过优秀的企业文化和扎实的党建工作的相互融合，尤其是充分发挥党员的先锋模范带头作用，加强了内部团队建设力、凝聚力、向心力，增强了公司的整体竞争力，提升了客户的满意度和忠诚度，提升了公司的品牌影响力，为公司长期、健康、稳定发展提供了坚实稳定的基础。

佳讯飞鸿将党建工作植入企业文化，将党建工作融入日常经营，通过党建工作和企业文化双向融合，推动业务发展，提升品牌价值。同时，佳讯飞鸿积极探索市场品牌价值与资本市场价值的联动，通过软实力建设，让资本市场发现公司的真正价值，让股价真实反映公司的内在价值，从软实力上保护投资者权益。

“慎而思之，勤而行之”。随着国内资本市场的日益成熟，投资者水平的不断提高，投资者对自身权益的了解更加深入，上市公司投资者关系管理工作逐步成为了核心焦点，逐渐成为衡量一家上市公司治理水平高低的标尺之一，成为了提升公司价值的重要战略举措。佳讯飞鸿将不懈努力，积极探索和创新，通过构建投资者与公司共同成长的价值体系，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通和交流，增进投资者对公司的价值认同，让投资者充分享受公司成长的红利，实现投资者和公司的双赢，为我国资本市场和谐、健康、稳定发展做出应有的贡献。

（北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会秘书 王翊）